باند ۴ میلیارد لیتری سوخت در هرمزگان متلاشی شد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.
خلاصه خبر
باند ۴ میلیارد لیتری سوخت در هرمزگان متلاشی شد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری اعضای باند قاچاق سازمان یافته کلان بین المللی سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مجتبی قهرمانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی به‌منظور مقابله همه‌جانبه با قاچاق سوخت ابراز داشت: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی؛ یک باند سازمان‌یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند. وی افزود: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است. قهرمانی با اعلام اینکه تمامی شگرد‌های ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمین اصلی به‌منظور هدایتگری شبکه‌های کوچک‌تری راه‌اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت است که در همین راستا برای هر یک از آنها به‌صورت جداگانه پرونده‌ای نیز جهت رسیدگی به اتهاماتشان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی از قاچاق، قریب به ۱۰ هزار نفر از مظنونین به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص‌شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به‌صورت سیستمی توقیف شد.این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع‌تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار داشت: اعضای اصلی شبکه به‌منظور ازبین‌بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان‌کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند.وی اضافه کرد: تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند و جهت تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز برای متهمین در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده و در حال بررسی است.انعکاس اخبار را از اینجا بخوانید.
10:28 - 27 آبان 1404
نظرات کاربران
